Tip companie: Societate cu răspundere limitată
Industrie: Suport litigii, Inteligență competitivă, Consultanță de risc
Fondată în: 2010
Sediu: Tel Aviv, Israel
Numar de angajati: 75-100
Site web: www.blackcube.com
Black Cube (în ebraică: בלאק קיוב) este o agenție privată de informații care operează din Londra, Paris și Tel Aviv, și este numele comercial al firmei BC Strategy Ltd. Compania a fost fondată în 2010 de către foștii ofițeri de informații israelieni Dan Zorella ( în ebraică: דן זורלא) și Avi Yanus (în ebraică: אבי ינוס), și angajează forță de muncă de la unitățile de informații israeliene de elită și secrete. Se cunoaște faptul că personalul companiei menține legături strânse cu agențiile guvernamentale și de informații israeliene.
Domeniul principal de activitate al lui Black Cube este suportul acordat în caz de litigii, compania furnizând informații, probe și servicii strategice de consultanță în procese multi-jurisdicționale.
Proiecte notabile
Început din 2011, Black Cube a furnizat servicii de informații pentru Vincent Tchenguiz în mai multe cazuri, inclusiv în lupta lui Tchenguiz împotriva Oficiului pentru Fraude Grave (SFO) din Marea Britanie, în urma arestării sale ca parte a anchetei SFO privind colapsul băncii islandeze Kaupthing. Black Cube a analizat rețeaua de relații care înconjura prăbușirea băncii, și a ajutat cu succes la construirea unei apărări în arestarea SFO și față de mandatele de percheziție, determinând judecătorul să declare acțiunile SFO ilegale în 2013. Ca urmare a acestei anchete SFO a fost obligată de instanța de judecată la plata cheltuielilor de peste 3 milioane lire sterline lui Tchenguiz în 2014, și să emită scuze oficiale. Fișierul de caz construit de Black Cube este în prezent utilizat de Tchenguiz ca bază pentru o revendicare de 2,2 miliarde lire sterline împotriva firmei de contabilitate Grant Thornton.
În 2014, specialiștii Black Cube au fost angajați de către omul de afaceri israelian Nochi Dankner pentru a examina o decizie a instanței de control al lui IDB Holding Corp. Ltd. de către Motti Ben Moshe. Black Cube a investigat sursele de capital ale lui Ben Moshe, dezvăluind o investigație în curs a autorităților germane de reglementare legată de compania lui Ben Moshe, ExtraEnergy, și localizând un martor care avea dovezi de spălare de bani și evaziune fiscală de către Ben Moshe.
În 2015, Black Cube a asistat pe Nobu Su, un om de afaceri din Taiwan, proprietarul companiei de transport maritim TMT, în eforturile sale de a obține permisiunea de a face apel o hotărâre judecătorească din 2014 în favoarea firmei Lakatamia Shipping, în care Su a fost găsit personal răspunzător pentru suma de cca 47 milioane USD. Nobu Su a oferit informații casei de avocatură a lui Su care arătau că 20% din suma decisă revenea unei companii numite Slagen Shipping, care a încetat operațiunile în momentul stabilirii creanței, făcând astfel imposibilă acționarea în calitate de reclamant, reducând astfel considerabil cuantumului hotărârii, și determinând aprobarea recursului.
În 2016, Black Cube a fost implicată într-un caz de mită și corupție în mai multe arbitraje italiene între AmTrust și un italian pe nume Antonio Somma, în valoare totală de 2 miliarde EUR. Somma a confirmat unor agenți sub acoperire ai companiei că el poate controla comitetele de arbitraj și că a existat o înțelegere să plătească președintelui comisiei de arbitraj 10% din bani care îi reveneau. În urma constatărilor lui Black Cube, Somma a fost demis și, în iulie 2016, cele două părți au ajuns la o înțelegere cu privire la un total de 60 milioane EUR în locul revendicării inițiale de 2 miliarde EUR.
În 2016, Black Cube a fost angajată de Rami Levy, care este considerat un campion al prețurilor scăzute în Israel, să verifice suspiciunile sale că ar fi vizat de un lanț rival într-o campanie media negativă. Black Cub a furnizat lui Levy dovezi că agentul de PR care a lucrat pentru firma concurentă lui Levy, lanțul de supermarketuri Victory, a derulat campania negativă pentru a prejudicia reputația publică a lui Levy. Levy a folosit mai târziu aceste materiale într-un proces împotriva concurentului său.
Zvonuri și controverse
În 2013 Black Cube a sar în judecată în Marea Britanie pe Vincent Tchenguiz pentru facturi neplătite și încălcarea contractului. În același timp, Tchenguiz a dat în judecată Black Cube în Israel, reclamând eliberarea de facturi frauduloase, afirmație respinsă de Black Cube. În ambele procese s-a ajuns la înțelegeri ale căror detalii au rămas confidențiale.
Pe parcursul colaborării cu Nochi Dankner în dosarul de instanță din 2014, martorul oferit de Black Cube a fost acuzat în mod public de către echipa de avocați a lui Ben Moshe de fabricarea de dovezi și furnizarea de mărturii false. Un test poligraf admisibil de instanță a cocnluzionat că martorul spune adevărul.
În luna aprilie 2016, doi dintre angajații companiei au fost arestați la București, sub suspiciuni de spionaj, phishing și hărțuire online a procurorului-șef al Direcției Naționale de Anticorupție, Laura Codruța Kövesi și a oamenilor apropiați ei. Compania neagă orice ilegalitate spunând că ei au lucrat pe baza unui contract semnat de cele mai înalte puteri politice de la București, și că „toți angajații Black Cube respectă legile locale la literă, iar acuzațiile împotriva lor sunt nefondate și neadevărate”.
Consiliul consultativ internațional
- Meir Dagan – Fostul șef al Mossad-ului, Președinte de onoare al Consiliului.
- Profesorul Asher Tishler – Președinte al Colegiului de Studii Academice de Management
- General de brigadă Mati Leshem – Laureat al Premiului de Apărare Israel în 1997
- Doron Arbelli – Fost director al Autorității Fiscale din Israel
- Paul Reyniers – Fost partener la Price Waterhouse si autor al GARP (Principiilor generale de risc acceptat)
- Itiel Maayan – Membru al Consiliului consultativ pentru clienți al Microsoft
- Golan Malka – Fost Vicepreședinte Marketing și Dezvoltare Afaceri la Nisa Systems
Traducere din Wikipedia
Lasă un răspuns